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家族式的融資詐騙集團(tuán)--國盛恒泰北京投資管理有限公
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  國盛恒泰北京投資管理有限公司是家典型的投資詐騙公司,公司的里幾個(gè)老板經(jīng)過調(diào)查,有6-8人組成,都有10年以上的騙齡,平均每人每年可以騙到5-10家企業(yè),得贓款200多萬,最吸引人的是他們都是安徽宣城人,都是親戚關(guān)系,有的是老表有的是隔房兄弟姐妹,其中公司骨干份子有;汪永龍化名汪龍,王勤 王正風(fēng)又名李水彤,朱玉喜,倪靜等人,10多年間他們至少進(jìn)入過10家以上的騙子公司,目前國盛恒泰里的騙子都是從 中創(chuàng)永華,中盈華泰、中投天成、中盛華寶/華奕遠(yuǎn)卓來的,國盛恒泰北京投資管理有限公司主要騙術(shù)還是花言巧語的要企業(yè)去做評估 法律 數(shù)據(jù)分析等等的報(bào)告,他們與報(bào)告公司都是一起的,他們的業(yè)務(wù)來源主要靠網(wǎng)絡(luò)電話,開會(huì)等找項(xiàng)目,目前國盛恒泰北京投資管理有限公司已經(jīng)把自己親戚朋友將近30人搞到北京做信息員,也就是所謂的項(xiàng)目經(jīng)理,把項(xiàng)目騙到北京來以后,這公司的真正的老騙子出場了,也就是這些項(xiàng)目經(jīng)理嘴巴里所說的公司領(lǐng)導(dǎo),和你談,無非就夸你項(xiàng)目不錯(cuò),利潤大,市場好,為了他們投資的風(fēng)險(xiǎn)控制請你去做個(gè)(項(xiàng)目實(shí)施方案)(項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估)(數(shù)據(jù)分析)(法律盡職調(diào)查)(財(cái)務(wù)審計(jì))等等多大20種的報(bào)告,而且這些報(bào)告都是幾十萬的,他們?nèi)ロ?xiàng)目地考察,目的就是看你企業(yè)有沒有錢,熱情不熱情,根據(jù)你的實(shí)際情況去制定這些報(bào)告的價(jià)格,而且他們都和這些報(bào)告公司合伙的,在你去做報(bào)告的時(shí)候,他們就已經(jīng)給報(bào)告公司打過電話了,說,,等下有個(gè)XXX企業(yè)XXX項(xiàng)目,要來談XX報(bào)告,,你開XXX萬,最后不可以少于XXX萬成交,等你這個(gè)報(bào)告做出來,等待你的還有后面好幾個(gè)報(bào)告,一直把企業(yè)做的沒有錢,自己放棄為止,而且這家公司的幾個(gè)詐騙老板,最常用的殺手锏就是,企業(yè)如果對做了報(bào)告以后怕錢出了,詐騙公司不給投資,怎么辦?這幾個(gè)騙子早就商量好了,他們會(huì)說,我們給你承諾,承諾的目的就是要你放心,可這個(gè)承諾函里,就有很大的漏洞,其中有句話是:如果你的XXX報(bào)告出來以后,如果你的報(bào)告沒有什么問題的話,我們不投資,我們承擔(dān)你所有損失、這句話大家分析下,他們是詐騙公司,根本沒有一毛錢,你的項(xiàng)目報(bào)告做出來以后,有沒有問題是這些騙子說了算,不是你說了算,,好了,你報(bào)告出來以后,他們過10-15天會(huì)告訴你,你現(xiàn)在做的這個(gè)報(bào)告已經(jīng)提交審核部,做的不錯(cuò)很好,不過,,,你還要做個(gè)XXX報(bào)告,其實(shí)當(dāng)你做第一份報(bào)告的時(shí)候,你就已經(jīng)上套了,第2份報(bào)告最少比你第一份報(bào)告多出5—10萬。。。等你花了3---50萬了,他們感覺你也沒有什么錢了,要問你開始要香煙,要酒,要金飾品電腦等,說這些是送給評審委的,說是為你打好關(guān)系的,你30-50萬都花了,你一定愿意送這些東西,好了東西送了以后,他們的評審委其實(shí)是子虛烏有的一個(gè)部門,會(huì)給你發(fā)個(gè)函,要你去完善什么什么資料,什么什么批文等,,,這些資料批文企業(yè)你根本完善不了,既然你完善不了,就不是投資公司不投,就不是投資公司的錯(cuò),是企業(yè)你自己放棄的,,,,國盛恒泰北京投資管理有限公司的行為,微觀上說是坑害消費(fèi)者,宏觀上講就是擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會(huì)安定團(tuán)結(jié),引發(fā)群體事件。難道不該受法律的嚴(yán)懲和制裁?!
  
  
    王永龍 好酒好煙,去企業(yè)考察,就是騙吃騙喝,滿嘴跑火車,而且屬于流動(dòng)型詐騙犯,喜歡搞打一槍換個(gè)地方的形式,長的是人模狗樣的。
  
    王勤 此人比較注重心計(jì),是屬于陰險(xiǎn)狡詐型的,此人喜歡占小便宜,愛出去考察,問企業(yè)要煙要酒,此人身上穿的衣服從里到外都是問企業(yè)要的,
  
    王正風(fēng),屬于貪財(cái)型的,此女,進(jìn)入詐騙行業(yè)十幾年,每年保守估計(jì)最少詐騙企業(yè)300萬以上,而且這女的心很毒,她騙過的企業(yè),如果她認(rèn)為企業(yè)還有錢,她會(huì)把企業(yè)的聯(lián)系方式在給她的親戚朋友家人繼續(xù)詐騙,媒體一直很關(guān)注她
  
    倪靜 此人善于說服,有錢一定的心里戰(zhàn)法,和她同一時(shí)代的企業(yè)真是倒八輩子霉了。
  
    朱玉喜 此人比較喜歡流串,是個(gè)從不穩(wěn)定的人,一年至少在3家以上公司掛職,而且好色。

                 

 

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