據(jù)西班牙《拓展報》5月12日報道，昨日西班牙國家憲兵中央行動組（UCO）與西班牙稅務(wù)局聯(lián)合行動破獲一個龐大的華商洗錢組織，并同時打擊偷漏稅行為。此次行動代號為“蛇行動”主要對馬德里華商倉庫進(jìn)行突擊檢查，重點查“現(xiàn)金交易，非法經(jīng)營、雇傭黑工、偷稅漏稅，仿冒品牌”等。西班牙稅務(wù)局和警方稱，此次抓捕的團伙主要涉嫌洗錢等犯罪行為，其掌控的貿(mào)易活動中涉嫌大量偷稅漏稅，涉案金額高達(dá)1400萬歐元，流動資金達(dá)3億歐元。至目前為止共逮捕32名涉案人員，大部分為中國籍。