據(jù)西班牙《拓展報(bào)》5月12日報(bào)道，昨日西班牙國家憲兵中央行動(dòng)組（UCO）與西班牙稅務(wù)局聯(lián)合行動(dòng)破獲一個(gè)龐大的華商洗錢組織，并同時(shí)打擊偷漏稅行為。此次行動(dòng)代號(hào)為“蛇行動(dòng)”主要對馬德里華商倉庫進(jìn)行突擊檢查，重點(diǎn)查“現(xiàn)金交易，非法經(jīng)營、雇傭黑工、偷稅漏稅，仿冒品牌”等。西班牙稅務(wù)局和警方稱，此次抓捕的團(tuán)伙主要涉嫌洗錢等犯罪行為，其掌控的貿(mào)易活動(dòng)中涉嫌大量偷稅漏稅，涉案金額高達(dá)1400萬歐元，流動(dòng)資金達(dá)3億歐元。至目前為止共逮捕32名涉案人員，大部分為中國籍。